证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-080
武汉微创光电股份有限公司网络投票实施细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案2.14《制定<网络投票实施细则>》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
| 本议案尚需提交股东会审议。 |
二、 分章节列示制度主要内容：
| 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》相关等法律、法规、规范性文件和《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 |
| 第十九条 本实施细则所称“以上”含本数；“超过”不含本数。 第二十条 本实施细则由董事会负责解释。 第二十一条 本实施细则经股东会审议通过后生效并实施。 |
武汉微创光电股份有限公司
董事会2025年8月18日