证券代码：874157 证券简称：悦龙科技 主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月6日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司南厂二层一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长徐锦诚先生

6.会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度财务报表进行审阅并出具了《公司2025年年度审阅报告》。具体内容详见公司于2026年2月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度审阅报告》。

2.审计委员会意见

经审阅公司编制的2025年年度财务报表及上会会计师事务所出具的公司2025年度审阅报告，我们认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，全面、真实且公允反映了2025年年度财务状况及2025年年度经营成果和现金流量。同意将公司2025年年度审阅报告提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘德运、张洪民、丛川波对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会2026年2月6日