山东悦龙橡塑科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月2日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以电话方式发出

5.会议主持人：战 斌

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工30人，实际出席职工30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-008

2.回避表决情况：

本次会议不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会2026年2月4日