北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席石静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。全体监事保证2025年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2025年半年度报告》（公告编号：2025-110）、《国源科技：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-111）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

经审议，监事会认为，公司2025年半度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合中国证监会、北京证券交易所相关法律、法规及规范性文件的监管要求，《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2025年上半年度募集资金的存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

经审议，监事会认为，公司2025年半度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合中国证监会、北京证券交易所相关法律、法规及规范性文件的监管要求，《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2025年上半年度募集资金的存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-112）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会2025年8月20日