证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-081

北京世纪国源科技股份有限公司

信息披露管理制度

一、审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京世纪国源科技股份有限公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修订<信息披露管理办法>并更名为<信息披露管理制度>》。该子议案表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

本子议案无需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

北京世纪国源科技股份有限公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修订<信息披露管理办法>并更名为<信息披露管理制度>》。该子议案表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

本子议案无需提交股东会审议。

北京世纪国源科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》等法律、法规、规范性文件和《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司具体情况，

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会2025年8月11日