苏州爱得科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月17 日

2.会议召开地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路2 号5 楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陆强先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的 规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11 人,持有表决权的股份总数 79,801,096 股,占公司有表决权股份总数的67.56%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2 人,持有表决权的股份总数 300,600 股,占公司有表决权股份总数的0.25%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事5 人,出席5 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司其他高级管理人员列席会议

4. 公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

1.议案表决结果:

(1)审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》:

同意股数79,801,096 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反 对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股 东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数79,801,096 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对 股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东 会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数79,801,096 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对 股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东 会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》

1.议案表决结果:

同意股数79,801,096 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反 对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股

东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:裴礼镜、蔡雨溪

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序以及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法 律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,均为合法有效。

四、备查文件

《苏州爱得科技发展股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于苏州爱得科技发展股份有限公司2026 年第 一次临时股东会的法律意见书》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2026 年3 月18 日