北京凯德石英股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张忠恕

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数23,309,669股，占公司有表决权股份总数的31.09%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数705,952股，占公司有表决权股份总数的0.94%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数23,282,169股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数27,500股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司2026年度向银行和其他融资机构申请

授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数23,282,169股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数27,500股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：郭昕、杨惠然

（三）结论性意见

四、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》

北京凯德石英股份有限公司

董事会2025年12月23日