证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-136

北京凯德石英股份有限公司关于新增2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

北京凯德石英股份有限公司于2024年12月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2024-104）。

因业务发展需求，本次拟新增日常关联交易500万元，具体情况如下：

单位：元

注：上表中“累计已发生金额”为2025年1-10月的数据，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

品；分布式光伏发电；从事光伏发电项目的建设及其相关工程咨询服务；光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发；光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件的销售；太阳能应用系统集成开发；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：梁勤与公司关联关系：独立董事刘志弘担任独立董事的公司主要财务数据：2024年末资产总额为1,427,162.04万元、归属于母公司股东净资产876,454.85万元；2024年度营业收入为603,337.81万元、归属于母公司股东的净利润为100,245.19万元。以上财务数据来源于扬州扬杰电子科技股份有限公司公开披露的2024年年度报告。履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

关联交易内容：公司及子公司预计2025年向扬州扬杰电子科技股份有限公司及其子公司销售不超过人民币500万元的石英产品。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1.公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2.公司于2025年12月17日召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于新增2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司及子公司与关联方本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础。

（二） 定价公允性

公司及子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增2025年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际需要与各关联方公司再行签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司日常经营的需要，该关联交易具有必要性。

公司新增的2025年日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

六、 保荐机构意见

天风证券认为：凯德石英本次新增2025年日常性关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次新增2025年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。上述预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对于凯德石英本次新增2025年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会2025年12月18日