证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-086

北京凯德石英股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。第三十二条 董事会会议记录包括以下内容：

（一） 会议召开的时间、地点和召集人姓名；

（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三） 会议议程；

（四） 董事发言要点；

（五） 每一决议事项的表决方式和表决结果（表决结果应载明暂停、反对或弃权的票数）。

第三十三条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者《公司章程》、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。独立董事的相关事项应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，或者虽出席会议但未参加表决的，视为放弃在该次会议上的投票权，不能免除其对董事会决议承担的责任。

第三十四条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第三十五条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

第五章 附 则

第三十六条 本制度未尽事宜，依照法律、法规和《公司章程》的规定处理。

第三十七条 本制度由公司董事会解释。

第三十八条 本制度自股东会审议批准后生效施。

北京凯德石英股份有限公司

董事会2025年8月28日