证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-004

平顶山东方碳素股份有限公司募投项目延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2023年6月15日，平顶山东方碳素股份有限公司发行普通股3200万股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为12.6元/股，募集资金总额为403,200,000.00元，募集资金净额为368,705,297.92元，到账时间为2023年6月20日。

二、 募集资金使用情况

截至2026年3月15日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

截至2026年3月15日，公司募集资金的存储情况如下：

注1:募集资金余额中不包括暂时补充流动资金的7,000.00万元;注2:2024年6月，中国工商银行股份有限公司华鹰支行募集资金专户(账号1707021019200233224)已经办理销户手续。注3：截至2026年3月15日，公司募集资金共计产生利息302.98万元。

三、 募投项目延期的具体情况

(一) 延期原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设相关工作，在募投项目实施过程中，受国内外宏观经济环境影响，行业市场环境发生变化，下游光伏新能源和其他行业客户需求放缓，公司在考虑外部市场环境和实际经营需要的情况下，预计募投项目的投资进度较原计划有所延迟。为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司结合募投项目的当前实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的情况下，审慎决定将募投项目“年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目”的规划建设期延长至2026年12月31日。

(二) 延期后的计划

(三) 保障后续按期完成的措施

公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规的规定，持续关注对募集资金存放与使用的管理，加强跟踪下游市场的供需变化情况及募投项目的实施进展，做好项目实施工作的统筹调度，积极有序推进项目后续的实施，确保募集资金使用的安全性与规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、 决策程序

2026年3月20日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。该议案无需提交股东会审议。

五、 专项意见说明

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及其他股东利益的情形。开源证券对公司本次募投项目延期事项无异议。

六、 备查文件

1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《开源证券股份有限公司关于平顶山东方碳素股份有限公司募投项目延期的核查意见》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2026年3月23日