证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-084

平顶山东方碳素股份有限公司

重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第十八条 发生本制度所述重大信息应上报而未及时上报的,追究第一责任人及其他报告义务人的责任;如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关人员及第一责任人承担责任;给公司造成严重影响或损失的，可给予报告义务人和第一责任人处分，包括但不限于批评、警告、罚款、经济处罚、解除职务等处分并且公司有权要求其承担损害赔偿责任并追究其法律责任。

第六章 附则第十九条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相冲突时，依据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关信息披露的法律、法规、规范性文件的规定执行。

第二十条 本制度由公司董事会负责解释。第二十一条 本制度经公司董事会审议通过后生效并施行，其修改时亦同。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2025年10月28日