证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-078

平顶山东方碳素股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨遂运先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数53,232,100股，占公司有表决权股份总数的44.7329%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(8) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：同意266,581股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(16) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

(17) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(18) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(19) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(20) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(21) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(22) 审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(23) 审议通过《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(24) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(25) 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(26) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(27) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(28) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(29) 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（郑州）事务所

（二）律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席人员资格及表决程序及审议事项等均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2025年9月15日