证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-053

平顶山东方碳素股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.07：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

务规则采取相关自律监管措施或者予以纪律处分；情节严重的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。

第六章 附则第九十条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第九十一条 本规则所称公告、通知或者股东会补充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。

第九十二条 本规则由董事会制定，经股东会审议通过之日起生效。

第九十三条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、行政法规或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规或公司章程的规定为准，并及时修订本规则，由董事会提交股东会审议批准。

第九十四条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则中所称“以上”、“以内”、“至少”，都应含本数；“过”、“少于”、“不足”、“以外”、“低于”、“多于”、“以前”应不含本数。

第九十五条 本规则修订权属股东会，解释权归董事会。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2025年8月25日