证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-048

平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

录后3日内作出反馈，未作出反馈的，视为无修改意见。第四十八条 董事会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料（如有）、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议决议以及决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为10年。

第七章 董事会决议的执行和反馈第四十九条 董事会的决议由董事会执行或监督高级管理人员执行。第五十条 董事会在决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促经理予以纠正，经理若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求经理予以纠正。第五十一条 由董事长在下次董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第八章 附则第五十二条 除非特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。第五十三条 本规则由董事会制定，经股东会审议通过之日起生效。第五十四条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则中所称“以上”、“至少”都应含本数；“过”、“少于”、“不足”、“以外” 和“低于”应不含本数。第五十五条 本规则未尽事宜或与法律、行政法规或公司章程的规定等相冲突的，以法律、行政法规或公司章程的规定为准。第五十六条 本规则是公司章程的附件，解释权属于董事会。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2025年8月25日