证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-061

平顶山东方碳素股份有限公司

会计师事务所选聘制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.15：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司章程》的规定为准。

第二十八条 本制度由董事会负责解释。第二十九条 本制度经股东会审议通过后生效并实施。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2025年8月25日