证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-050

平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.04：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

意见及其理由和无法发表意见 及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，按照后者执行。第十二条 本制度于股东会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。第十三条 本制度由董事会负责解释。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2025年8月25日