湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月25 日

2.会议召开地点:总部四楼大会议室

3.会议召开方式:现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月21 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长王薪程先生

6.会议列席人员:董事会秘书崔连苹

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事杨贞柿、张维友因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容:

为进一步契合公司并购重组后的整体运营需求,持续提升运营管理效能,强 化市场快速响应能力,精准把握战略发展机遇与方向,经前期充分调研、审慎论

证,拟对公司现有组织架构进行优化调整,建立“总部+事业部”的组织架构。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于选举第四届薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于第四届董事会专门委员会委员变 动公告》(公告编号:2026-032)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于选举第四届审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于第四届董事会专门委员会委员变 动公告》(公告编号:2026-032)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日