证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-068
七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月13日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。针对以上情况，公司结合法律法规拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
《独立董事工作制度》（公告编号：2025-082）。
2.13 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-083）。
2.14 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-084）。
2.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-085）。
2.16 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-086）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
《舆情管理制度》（公告编号：2025-097）。
3.12 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-098）。
3.13 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-099）。
3.14 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-100）。
3.15 《关于制定<子公司管理制度>的议案》；
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-101）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《七丰精工科技股份有限公司章程》的规定，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会拟定于2025年10月14日在公司会议室召开。
会议议题如下：
1.《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；
2.《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
3.《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
董事会2025年9月25日