证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-053

河北方大新材料股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（一）《公司章程》修改后，本规则的规定与修改后的公司章程不一致；

（二）股东会决定修改本规则。

第四十八条 本规则未尽事宜，适用于有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本议事规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第四十九条 本规则为《公司章程》附件，由公司董事会负责解释。第五十条 本规则自公司股东会通过之日起生效。

河北方大新材料股份有限公司

董事会2025年7月29日