证券代码：920160证券简称：北矿检测公告编号：2025-159

北矿检测技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第一次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据本次公开发行募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年

月

日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2025年

月

日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北矿检测技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2005号），公司股票于2025年

月

日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票2,832.00万股，每股面值为人民币

1.00元，每股发行价格为人民币

6.70元，募集资金总额为人民币189,744,000.00元，扣除发行费用人民币17,269,046.49元（不含税），募集资金净额为人民币172,474,953.51元。募集资金已于2025年

月

日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕

1-7号）。募集资金到账后，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为172,474,953.51元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额17,879.78万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于2025年12月26日召开第二届董事会第一次会议，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金到账情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议意见

2025年

月

日，公司召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见2025年12月26日，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。独立董事认为，本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并同意提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见2025年12月26日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

六、备查文件

（一）《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

（三）《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

（四）《中信证券股份有限公司关于北矿检测技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

北矿检测技术股份有限公司

董事会2025年12月30日