证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-135

北矿检测技术股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第六十六条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第六十七条 本规则未尽事宜或本规则生效后颁布、修改的法律法规、《公司章程》规定与本规则相冲突的，以法律法规、行政规章或《公司章程》的规定为准。第六十八条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则中所称“以上”“至少”“内”，都应含本数；“不少于”“过”“不足”“低于”“多于”“不多于”应不含本数。第六十九条 本规则由公司董事会负责解释及修订。第七十条 本规则由董事会拟定，经公司股东会审议通过之日起生效实施。

北矿检测技术股份有限公司

董事会2025年12月11日