证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-144

北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理

办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》，该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

的规定为准。第二十一条 本办法由董事会负责解释与修订。第二十二条 本办法经公司董事会审议通过后生效并实施。

北矿检测技术股份有限公司

董事会2025年12月11日