证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-145

北矿检测技术股份有限公司子公司管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》，该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

范围内，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或操纵股票交易价格。

第五章 内部审计监督第二十七条 公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。第二十八条 公司内审部根据公司相关内部审计制度具体负责子公司审计。必要时，公司内审部可以聘请外部审计或会计师事务所对子公司进行审计。第二十九条 子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。第三十条 经批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行。

第六章 附则第三十一条 子公司应熟知并遵守中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的相关规定，应遵守公司的各项制度。第三十二条 本办法未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触的，以相应法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第三十三条 本办法由公司董事会负责解释和修订。第三十四条 本办法经公司董事会审议通过后生效实施。

北矿检测技术股份有限公司

董事会2025年12月11日