证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-142

北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》，该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第四十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

本办法如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

第四十三条 本办法所称“以上”含本数，“不少于”不含本数。

第四十四条 本办法自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释及修订。

北矿检测技术股份有限公司

董事会2025年12月11日