证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-136

北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

务。第三十八条 公司董事会应当编制和审议定期报告，确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险，并披露独立董事意见。

第三十九条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第四十条 本规则的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章及其他规范性文件有冲突的或本规则未尽事宜，按有关法律、法规、规章及其他规 范性文件的规定执行。

本规则的内容如与届时有效的《公司章程》相冲突，应以届时有效的《公司章程》为准。

第四十一条 在本规则中，所称“以上”，含本数；“超过”不含本数。

第四十二条 本规则由董事会拟定并负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效实施。

第四十三条 本规则的修改，由公司董事会提出，提请股东会审议批准。

北矿检测技术股份有限公司

董事会2025年12月11日