山东农大肥业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月27日

2.会议召开地点：公司305会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马学文

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9名，持有表决权的股份总数58,154,620股，占公司有表决权股份总数的76.52%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4名，持有表决权的股份总数8,401,600股，占公司有表决权股份总数的11.05%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,154,620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3. 公司高级管理人员列席会议；

4. 公司聘请的北京市中伦(青岛)律师事务所律师列席会议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,154,620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦(青岛)律师事务所

（二）律师姓名：王利冰、曾振杰

（三）结论性意见

四、备查文件

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。《山东农大肥业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会2026年2月27日