长江三星能源科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

长江三星能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召 开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,为更好发 挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,提升公司的治理水平,维护 公司及股东的利益,公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况,公司拟 将独立董事津贴标准从5万元/年(税前)调整至7.5万元/年(税前)。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数,本议案直接提交董 事会审议,该议案尚需提交公司股东会审议。调整后的独立董事津贴标准自 2026年1月1日起开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法 规的规定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,不存在损害公司及股东 利益的情形。

长江三星能源科技股份有限公司

董事会

2026年04月10日