证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2026-027

长江三星能源科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2025年12月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会专门委员会第十九次会议审计委员会会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于长江三星能源科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴〔2025〕11847号）。国泰海通证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《国泰海通证券股份有限公司关于长江三星能源科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2026年1月已将募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金361.97万元自募集资金专户转入其他银行账户。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理；报告期末至本公告披露之日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。报告期内，公司未实际发生使用募集资金购买理财产品情形，不存在质押理财产品的情况。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为5,000 万元。

（五）募集资金使用的其他情况

2025年12月19日，公司召开了第四届董事会专门委员会第十九次会议审计委员会会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，国泰海通证券股份有限公司就调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项出具了《国泰海通证券股份有限公司关于长江三星能源科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2025 年12月31日止，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于长江三星能源科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

七、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《长江三星能源科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

八、备查文件

《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会专门委员会第二十三次会议审计委员会会议决议》

《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》

长江三星能源科技股份有限公司

董事会2026年4月10日

附表2：

募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）

单位：万元

注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2.募集资金计划投资总额=募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)。