证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-053

旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月14日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：丁杰

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.11《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

2.12《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

2.13《关于修订<承诺管理制度>的议案》

2.14《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

2.15《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

2.16《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

2.17《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

2.18《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

2.19《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

2.20《关于修订<总经理工作细则>的议案》

2.21《关于修订<内部审计制度>的议案》

2.22《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

2.23《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

2.24《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

2.25《关于修订<舆情管理制度>的议案》

2.26《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

2.27《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

2.28《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

2.29《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

2.30《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

2.31《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

2.32《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》

2.33《关于制定<子公司管理制度>的议案》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.16至2.33无需提交股东会审议，

其余子议案需提交股东会审议。）

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8月8日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会2025年7月24日