华阳变速(920146)_公司公告_华阳变速：2025年第一次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：839946 证券简称：华阳变速公告编号：2025-082

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月12日

2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈敬平先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司已于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-081）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数52,367,947股，占公司有表决权股份总数的38.79%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数6,182,750股，占公司有表决权股份总数的4.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

公司其他高级管理人员均列席会议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规

则>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(3) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(8) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

(9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

(10) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(11) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(12) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

(13) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(14) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(15) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

管理制度>的议案》

2. 回避表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.06	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	135,728	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所

（二）律师姓名：陈悦心、陈相励

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

3.会议的表决程序、表决结果合法有效。

姓名

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
侯克斌	监事会主席	离任	2025年9月12日	2025年第一次临时股东会	审议通过

吴红琴	监事	离任	2025年9月12日	2025年第一次临时股东会	审议通过
陈刚	职工代表监事	离任	2025年9月12日	2025年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会2025年9月16日

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