证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-052

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本规则经公司2025年8月22日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

本规则经公司2025年8月22日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

股东会议事规则第一章 总 则

第一条 为进一步明确湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及其他有关法律、法规，制定本制度。

第二条 本制度自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本制度及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

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董事会2025年8月26日