证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-065

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

会计师事务所选聘制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2025年8月22日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

本制度经公司2025年8月22日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

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会计师事务所选聘制度第一章 总 则

第一条 为进一步规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报告等报告的行为。

第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。若有选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。

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董事会2025年8月26日