证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-060

北京恒合信业技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案6.19：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第三十条 审计委员会应由召集人或由其授权的1名委员向董事会报告自上次董事会定期会议以来审计委员会的工作情况，或就某一问题进行专题汇报。

第七章 附则

第三十一条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第三十二条 本工作细则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定为准。

第三十三条 本工作细则所称“以上”含本数；“过”“不足”不含本数。

第三十四条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。

第三十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会2025年8月27日