证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-042

北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案6.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第三十四条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限不少于10年。

第九章 附则第三十五条 本规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本规则与相关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程不一致的，以相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。第三十六条 在本规则中，“以上”“内”包括本数；“超过”“过”不含本数。

第三十七条 本规则构成公司章程的附件，由董事会制订并报股东会审议通过后生效。第三十八条 本规则由董事会负责解释。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会2025年8月27日