杭州立方控股股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月29日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路9号立方控股会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周林健先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数61,525,077股，占公司有表决权股份总数的66.6987%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数22,755,077股，占公司有表决权股份总数的24.6686%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅剑、黄金

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《杭州立方控股股份有限公司股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《杭州立方控股股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

杭州立方控股股份有限公司

董事会2025年12月29日