证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-102
杭州立方控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于2025年8月27日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年9月12日14:30。
2、网络投票起止时间：2025年9月11日15:00—2025年9月12日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833030 | 立方控股 | 2025年9月9日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
浙江天册律师事务所的两位律师。
（七）会议地点
杭州市西湖区西园八路9号翰都国际2号楼。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 | |
| 4.01 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 4.02 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 4.03 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 4.04 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 4.05 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 4.06 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 4.07 | 关于修订《融资管理制度》的议案 | √ |
| 4.08 | 关于修订《网络投票实施细则》的议案 | √ |
| 4.09 | 关于修订《承诺管理制度》的议案 | √ |
| 4.10 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 4.11 | 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 | √ |
| 4.12 | 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 | √ |
| 4.13 | 关于制定《会计师选聘制度》的议案 | √ |
| 4.14 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
上述议案（含逐项表决子议案）已全部经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，议案1.00已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.10）；上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
3、法定代表人代表股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。
4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025年9月12日13:00-14:00
（三）登记地点：杭州市西湖区西园八路9号翰都国际2号楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0571-89990175
（二）会议费用：与会食宿、交通费自理
五、备查文件
（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
（二）《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
杭州立方控股股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件：
授权委托书
杭州立方控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
| 议案编号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票议案 | ||||
| 1.00 | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 | |||
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 4.00 | 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 | |||
| 4.01 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 4.02 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 4.03 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | |||
| 4.04 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 4.05 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | |||
| 4.06 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 4.07 | 关于修订《融资管理制度》的议案 | |||
| 4.08 | 关于修订《网络投票实施细则》的议案 | |||
| 4.09 | 关于修订《承诺管理制度》的议案 | |||
| 4.10 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | |||
| 4.11 | 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 | |||
| 4.12 | 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 | |||
| 4.13 | 关于制定《会计师选聘制度》的议案 | |||
| 4.14 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。