胜业电气股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月1 日

2.会议召开地点:公司六楼会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月26 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长魏国锋

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为控股子公司河南华佳新材料技术有限公司提供担保的议 案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(二)审议通过《关于为控股子公司佛山市顺德区胜研电子有限公司提供担保的 议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-017)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专 门会议2026 年第一次会议审议通过。

(四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-019)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专 门会议2026 年第一次会议审议通过。

(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2026-021)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专 门会议2026 年第一次会议审议通过。

(六)审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《会计估计变更公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

三、备查文件

(一)《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

(二)《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

(三) 《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第一 次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日