证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-017

胜业电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024年11月18日，胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”或“公司”）发行普通股18,000,000股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为9.12元/股，募集资金总额为164,160,000元，募集资金净额为139,551,707.13元，到账时间为2024年11月20日。公司因行使超额配售选择权新增发行270.00万股对应的募集资金总额24,624,000.00元，募集资金净额为22,875,760.76元，到账时间为2024年12月30日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至2026年2月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

注：补充流动资金超过承诺投资额的原因系募集资金专户存放期间产生的利息收入。截至2026年2月28日，公司募集资金的存储情况如下：

注：2025年8月15日，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行设立的募集资金专项账户（账号：801101001502629668）资金已按规定使用完毕且已注销。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《胜业电气股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司拟将相应的募集资金投资于新能源薄膜电容器生产线扩建项目、研发中心建设项目。由于募集资金投资项目开展需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施过程中出现资金需求，公司将及时提前归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）公司流动资金不足的原因

公司本次流动资金不足的原因系公司生产经营对流动资金的需求增加。

（三）公司是否存在财务性投资情况

2026年4月1日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于本次董事会召开前12个月不存在财务性投资，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金不存在财务性投资的计划。

（四）对公司的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将及时、足额归还至募集资金专项账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在影响募集资金投资计划的进行，在保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司财务状况产生影响。

（五）是否存在高风险投资

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或者间接用于高风险投资的情形。

四、决策程序

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

（三）《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》

（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

胜业电气股份有限公司

董事会2026年4月2日