证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-003

胜业电气股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

年来，薄膜电容器在诸多前沿领域处于产业化攻关突破阶段，对薄膜材料的耐高温、耐高压、耐大电流、耐辐射性能以及超薄化和一致性等性能提出更高要求，本次交易将进一步推动公司薄膜一体化发展，有利于增强前沿产品开发能力，从核心原材料着手打造过硬产品品质，进一步增加公司长期发展动能。同时，华佳新材具有较好的盈利能力、出色的业内口碑、长期稳定的客户基础，本次交易有助于进一步提高上市公司综合实力和盈利水平。此外，从长期战略布局和公司管理角度，提高金属化薄膜产能和技术水平，自主掌握高端金属化镀膜技术，有助于增强公司的原材料成本控制能力，提升市场竞争力及利润水平，保障供应链安全以及生产经营的稳定性。本次交易完成后，胜业电气成为华佳新材的控股股东，华佳新材的其他股东还包括四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）以及华佳新材管理层。胜业电气是薄膜电容器生产制造企业，也是华佳新材下游的应用企业之一，东材科技主营产品包括BOPP基膜材料，是华佳新材上游的基膜制造商之一，通过本次交易，各方致力于构建““基膜材料-金属化薄膜-薄膜电容器”全产业链一体化合作，有望实现较好的协同效应。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

本次交易尚需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

1、本次收购事宜尚需公司股东会审议通过；

2、本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需在当地市场监督管理部门及相关部门办理工商变更登记等相关手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：四川东材科技集团股份有限公司

注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路8号

企业类型：上市公司（601208.SH）

成立日期：1994年12月26日

法定代表人：唐安斌

实际控制人：熊海涛

主营业务：公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料

为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，可广

泛应用于发电设备、特高压输变电、新能源汽车、轨道交通、消费电子、光

电显示、电工电器、新一代服务器、通信网络、汽车装饰等领域。

注册资本：1,010,182,943元

实缴资本：1,010,182,943元

财务状况：

2024年末，东材科技总资产1,044,344.64万元，净资产454,188.33万元；2024年度，实现营业收入：447,010.64万元，归母净利润：18,102.26万元。

信用情况：不是失信被执行人

2、 自然人

姓名：刘宝灵

住所：郑州市高新技术开发区目前的职业和职务：华佳新材董事长、股东信用情况：不是失信被执行人

3、 自然人

姓名：石永辉住所：郑州市金水区目前的职业和职务：华佳新材总经理、股东信用情况：不是失信被执行人

4、 自然人

姓名：李海燕住所：郑州市惠济区目前的职业和职务：华佳新材营销部经理、股东信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：河南华佳新材料技术有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：河南省新乡市平原示范区

交易标的为股权类资产的披露

（二）交易标的资产权属情况

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

（四）购买标的公司股权导致合并范围变更的

本次收购完成后，华佳新材将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易以评估价值作为定价依据，经交易各方友好协商确定交易价格，并确保成交价格与评估价值不存在较大差异。

1、根据深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》（君瑞评报字（2026）第001号），华佳新材在基准日（2025年9月30日）的股东全部权益价值为23,080.00万元。

2、以上述评估价值为基础，经公司与交易对方友好协商确定本次投资收购华佳新材51.0189%股权交易价格为人民币11,224.16万元。成交价格与评估价值不存在较大差异。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

标的股权在过渡期（即自基准日至交割日期间，下称“过渡期”）所产生的收益由受让方、出让方、东材科技按照本次股权转让后各自在目标公司的持股比例享有，亏损由出让方按所转让股权的比例承担，由受让方在股权转让款中扣除。本次股权转让交割后，受让方有权按照本次股权转让完成后的持股比例享有目标公司当期及以前年度的累计未分配利润。I：生效条件本协议于受让方董事会审议通过，受让方、目标公司的法定代表人或授权代表签字并加盖公章及出让方签字之日成立，自《东材科技附条件生效的股权转让协议》转让协议生效且受让方股东会审议通过之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、对公司的影响

薄膜设计方案准确度，提高对生产的把控，对蒸镀工艺进行定制化设计与改进以提高电容器特定性能。同时，自主掌握高端金属化镀膜技术，也是在长期发展中保障核心材料供应安全以及生产经营的稳定性、提高公司产业链议价能力的重要举措。

2、加快高端领域产品开发，争取高附加市场地位

近年来，新能源汽车、特高压柔直输电、可控核聚变、电磁炮等前沿应用领域快速发展，且未来有望创造巨大的增量市场空间，薄膜电容器企业纷纷加快技术开发和产业布局，而高端产品对核心材料性能要求极为严苛，对薄膜材料的耐高温、耐高压、耐大电流、耐辐射性能以及超薄化和一致性提出更高要求，通常需要电容器厂商和关键材料厂商配套开发以满足要求。面对同行业公司在高端产品及薄膜材料上的一体化布局，通过收购整合上游先进的原材料研发与生产能力，有望迅速补强公司技术短板，提高高端薄膜材料核心技术壁垒，为开发满足前沿需求的产品赢得宝贵时间。更重要的是，本次交易是构建长期护城河的关键举措，不仅能确保高端材料供应链的稳定可控，减少外部依赖，更能通过垂直整合，实现从薄膜材料的全链条技术协同与优化，提升公司在快速增长的前沿市场中的技术积累、定制化开发能力、成本控制力和综合竞争力，最终在新市场开发中争取先发优势。

3、标的公司经营状况良好，本次交易能够提高上市公司持续盈利能力

华佳新材具有较长的发展历史，是我国金属化薄膜蒸镀领域的代表性企业之一，当前在风能及光伏发电、储能、新能源汽车等电容器金属化薄膜领域具有较强的市场地位，是胜业电气等多家一线电容器厂商的重要供应商。当前，华佳新材具有较好的盈利能力、出色的业内口碑、长期稳定的客户基础，报告期内经营状况良好。同时，华佳新材在特高压柔性直流输电等关键前沿领域的产品开发和业务布局成效亦显著，正在与诸多代表性客户进行深度合作开发，有望逐步打破国外厂商的技术壁垒并实现国产化替代。在技术创新上，华佳新材正在重点研发双面镀金属化薄膜产品，未来量产后，相较于当前产品有望显著降低成本并提升性能，促进薄膜电容器产业发展升级。

综上，本次交易有助于进一步提高上市公司综合实力和盈利水平。

七、风险提示

1、本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将积极健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

2、本次公司交易尚需公司股东会审议，存在不确定性。

3、本次交易尚需交付款项，并按照相关法律法规规定办理股权变更登记手续后方能正式完成，在此过程中可能遭遇不可抗力等因素导致交易事项无法正常进行。

八、备查文件

（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会2026年1月23日