证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-120
胜业电气股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月26日
2.会议召开地点：公司胜业学院
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏国锋先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数57,226,692股，占公司有表决权股份总数的70.48%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数336,692股，占公司有表决权股份总数的0.41%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数57,125,579股，占本次股东会有表决权股份总数的99.82%；反对股数101,113股，占本次股东会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于调整董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数57,226,692股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案表决结果：
同意股数57,226,692股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 非独立董事杜宝玉 | 56,590,000 | 99.41% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事刘宇峰 | 56,590,000 | 99.41% | 当选 |
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.0 | 关于增选公司第三届董事会独立董事的议案 | 336,692 | 100% | 当选 |
| 4.01 | 非独立董事杜宝玉 | 0 | 0% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事刘宇峰 | 0 | 0% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所
（二）律师姓名：赵剑发、鲁莎莎
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 罗薇 | 独立董事 | 任命 | 2025年12月26日 | 2025年第四次临时股东会 | 审议通过 |
| 杜宝玉 | 董事 | 任命 | 2025年12月26日 | 2025年第四次临时股东会 | 审议通过 |
| 刘宇峰 | 董事 | 任命 | 2025年12月26日 | 2025年第四次临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；
（二）《上海锦天城（广州）律师事务所关于胜业电气股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
胜业电气股份有限公司
董事会2025年12月29日