证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-114

胜业电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

胜业电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

提名罗薇女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次聘任尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜宝玉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次聘任尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份737,724股，占公司股本的0.9086%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宇峰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次聘任尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份817,351股，占公司股本的1.0067%，不是失信联合惩戒对象。（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

四、备查文件

（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

胜业电气股份有限公司

董事会2025年12月11日

附件:

1. 罗薇女士简历

罗薇女士，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至1994年10月，担任广州市机电工业局财务审计处科员、科长；1994年10月至1996年8月，担任香港国浩集团财务总监部高级会计；1996年8月至1999年4月，担任广州市东山外经贸公司财务部科长；1999年4月至2019年12月，担任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高级总监，2020年8月至今，担任小熊电器股份有限公司独立董事。

2. 杜宝玉先生简历

杜宝玉先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。1992年7月至2000年3月，历任国营第七九四厂四分厂技术员、技术品质处副处长；2000年4月至2010年12月，历任伦教胜业管理部部长、技术品质部部长、厂长、总工程师；2011年1月至2018年9月，历任胜业有限总工程师、DTC事业部总经理、DP事业部总经理、副总经理；2015年12月至2016年4月，担任胜业有限监事；2018年9月至2023年9月，担任胜业电气董事；2018年9月至今，担任胜业电气副总经理。

3. 刘宇峰先生简历

刘宇峰先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2006年8月，担任北京中储金联贸易有限公司业务员；2006年8月至2008年3月，担任长沙连城在线文化传播有限公司副总经理；2008年6月至2014年9月，担任美的集团威灵电机事业部高级销售经理；2014年10月至2019年5月，担任佛山市盈特金属制品有限公司市场总监；2019年11月至2021年9月，担任胜业电气家电电容事业部经理；2021年9月至今，担任胜业电气副总经理。