胜业电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏国锋
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立募集资金现金管理专用结算账户的议案》
1.议案内容：
| 公司设立的募集资金现金管理产品的专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步现金管理产品购买计划时，存放于该账户的现金管理产品本金及累积的现金管理产品收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该等专用结算账户进行注销。 | |||||
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
胜业电气股份有限公司
董事会2025年9月25日