证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2026-029

珠海市南特金属科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南特科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年8月8日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2025年9月30日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海市南特金属科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2192号），公司股票于2025年11月27日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股3,718.3329万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.66元，募集资金总额为人民币322,007,629.14元，扣除不含增值税的发行费用人民币37,582,455.52元，实际募集资金净额为人民币284,425,173.62元。募集资金已于2025年11月13日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10175号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

（三）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

二、募集资金管理情况

公司于2024年11月15日召开第五届董事会2024年第四次会议、2024年12月5日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。为进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规及北交所、证监会等相关监管的最新要求，公司对该制度进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》已经2025年7月18日召开的第五届董事会2025年第五次会议、2025年8月5日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，公司与公司全资子公司安徽中特精密制造有限公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和光大证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司于2024年11月15日召开第五届董事会2024年第四次会议、2024年12月5日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。为进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规及北交所、证监会等相关监管的最新要求，公司对该制度进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》已经2025年7月18日召开的第五届董事会2025年第五次会议、2025年8月5日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，公司与公司全资子公司安徽中特精密制造有限公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和光大证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（见后附）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（见后附）。公司于2025年12月25日召开了第五届董事会2025年第十三次会议，审议

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金108,079,400.25元，并于2025年12月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《珠海市南特金属科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2025-140）。公司保荐机构光大证券股份有限公司对于公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《光大证券股份有限公司关于珠海市南特金属科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《珠海市南特金属科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10177号）。公司已于2025年12月30日完成上述募集资金置换。报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。委托方名称

四、变更募集资金用途的资金使用情况

海市南特金属科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-141）。

公司保荐机构光大证券股份有限公司对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议，并出具了《光大证券股份有限公司关于珠海市南特金属科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2025年12月31日，本公司暂未使用闲置募集资金开展现金管理。

报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。

报告期内，公司募集资金管理和使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

报告期内，公司募集资金管理和使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：南特科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2025年12月31日，保荐机构对南特科技募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：南特科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2025年12月31日，保荐机构对南特科技募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《珠海市南特金属科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了鉴证报告（信会师报字〔2026〕第ZM10540号），认为：南特科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》《北

八、备查文件

京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了南特科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

（一）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议决议》；

（二）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届审计委员会2026年第一次会议决议》；

（三）《光大证券股份有限公司关于珠海市南特金属科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》；

（四）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海市南特金属科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

珠海市南特金属科技股份有限公司

董事会2026年4月13日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）