证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2025-129

珠海市南特金属科技股份有限公司子公司管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会2025年第十二次会议，审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会2025年第十二次会议，审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，该议案无需提交股东会审议。

珠海市南特金属科技股份有限公司

子公司管理制度第一章 总 则第一条 为加强珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司（以下简称“子公司”）的管理控制，促进子公司健康发展，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《珠海市南特金属科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指根据公司依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格主体的公司。具体包括：

（一）公司独资设立的法人或其他组织；

珠海市南特金属科技股份有限公司

董事会2025年12月5日