珠海市南特金属科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月19日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。股东会会议场地地点：公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡恒先生

6.召开情况合法合规性说明：

股东会会议场地地点：公司会议室。

本次股东会会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共21人，持有表决权的股份总数111,549,986股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-121

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市后三年内稳定股价预案（二次修订稿）的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（二次修订稿）》（公告编号:2025-109）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,549,986股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（二次修订稿）》（公告编号:2025-109）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《珠海市南特金属科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》

珠海市南特金属科技股份有限公司

董事会2025年11月19日