837023证券简称：芭薇股份公告编号：

2025-100

广东芭薇生物科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年

月

日上午在芭薇股份创新中心

楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年

月

日以电话形式通知各位职工代表。本次会议由陈清云先生主持，会议应到职工代表

人，出席和授权出席职工代表

人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。

现选举徐玉梅女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐玉梅女士符合《公司法》《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东芭薇生物科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会2025年9月22日