证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-089
广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月26日
2.会议召开地点：芭薇股份创新中心8 楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电子邮件及电话方式发出
5.会议主持人：董事长冷群英女士
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）、《2025年半年度报告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
号：2025-056）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订并提请授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：
2025-085）。
7.27审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-086）。
7.28审议《关于修订<累积投票制度>的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司累积投票制度》（公告编号：2025-087）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案之子议案7.07、7.09、7.10已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案之子议案7.14、7.15、7.20已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。其中子议案7.01、7.02、7.03、7.05、7.06、7.07、
7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.15、7.19、7.26、7.27、7.28需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-088）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
（三）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。
广东芭薇生物科技股份有限公司
董事会2025年8月27日