大连美德乐工业自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月26 日

2.会议召开地点:大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼四楼会 议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张永新

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的 规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10 人,持有表决权的股份总数 51,546,500 股,占公司有表决权股份总数的71.47%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2 人,持有表决权的股份总数 2,000,000 股,占公司有表决权股份总数的2.77%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7 人,出席7 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司其他高级管理人员列席会议;

4. 公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数50,546,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的98.06%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数1,000,000 股,占本次 股东会有表决权股份总数的1.94%。

(二)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数51,546,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数51,546,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意股数51,546,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

(二)律师姓名:刘永超、孙嘉

(三)结论性意见

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次 股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东会议 事规则》和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

《北京市中伦律师事务所关于大连美德乐工业自动化股份有限公司2026 年 第一次临时股东会的法律意见书》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2026 年2 月26 日