证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-017

大连美德乐工业自动化股份有限公司

会计师事务所选聘制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

大连美德乐工业自动化股份有限公司于2026年2月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

会有关规定执行并及时修订。第三十三条 本制度由公司董事会负责解释及修订。

大连美德乐工业自动化股份有限

董事会2026年2月10日