证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-057

珠海雷特科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司2025年7月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

5、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

6、律师及计票人、监票人姓名；

7、《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

（八）认真管理保存公司股东会会议文件、会议记录，建立档案。

第六章 附 则

第十七条 本工作细则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十八条 本工作细则由董事会负责解释。

第十九条 本工作细则经董事会审议通过后生效并实施。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会2025年7月10日